天奇股份: 天奇股份第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002009           证券简称：天奇股份              公告编号：2023-007

              天奇自动化工程股份有限公司

(资料图片仅供参考)

       第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（临时）会

议通知于 2023 年 2 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 2 月 20 日上午 10:00 以通讯方

式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，

全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召

开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

案》,9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意公司参与认购景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙

企业”或“本基金”）基金份额，合伙企业目标认缴出资总额为人民币 50,000 万元，公司作

为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元，占比 4%。合伙企业将专注于新能源汽车动

力电池和储能电池产业链上下游及智能汽车相关领域的投资。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号

——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无

需提交公司股东大会进行审议。

   本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

   （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司参与认购产业投资基金份额暨与专业投资机

构合作投资的公告》)

特此公告！

        天奇自动化工程股份有限公司董事会

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